董事会会议记录的标准格式

办公会议纪要实际上是对本单位或本系统有关工作问题的讨论、协议、研究和决议的书面记录，以备将来参考。以下是我给你整理的董事会会议纪要的标准格式，希望对你有帮助！

董事会会议记录标准格式样本1

2008年5月20日，12召开董事扩大会议，张副董事长主持会议。

参与者是_ _。会议对相关问题进行了讨论和分析。内容概括如下:

1.随着物资的减少，会议决定留守和值班人员各减少一人，只保留三人。降低人员工资至5月底。留守人员养老保险从5月份开始由个人缴纳。

2.会议认为，自2000年6月公司重组以来，留守组和工作组做了大量善后工作。当前和下一阶段，留守组的工作不仅仅是看管和销售库存物资等工作，还要重点做好两个站点的征用、搬迁和开发工作。前期留守组分别去住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解搬迁情况，收集资料，邀请相关人士座谈，询问被拆迁单位情况。场地拆迁涉及两个方面，一个是拆迁政策，由裕安区政府制定实施。二是要求宇成公司协助公司更深层次的盘活两个站点。一旦实施，及时通知股东整个会议的记录，并酌情部署员工参与运作。

三。关于销售库存商品:3月12日公司扩大会议分析，废品价格一直偏低，获悉，市政菜子河路经过公司，4月份进行。拆迁中，库存商品可以获得补偿，所以还没有卖出去。4月29日，大部分股东要求出售商品，放弃拆迁时对库存商品的补偿。商品销售本着先易后难的原则，先卖前后桥，后卖车牌和电池(拍卖方式时间另行确定)。

四。会议一致认为，该员工已在公司解除劳动关系，现在购买养老保险没有法规依据，无法操作。

动词 （verb的缩写）会议决定，亿达公司发布通知，通知亿达二手车交易市场其他四家股东。5月底停止购票，并将购票卡、税务登记证、财务账目交回益达再生资源利用有限公司进行清算。清算结束后，公司将讨论是否转让、撤回或取消公司持有的市场股份。

董事会会议记录标准格式精选样本2

会议时间:20_年7月

会议地点:在我们公司的会议室。

会议性质:临时股东大会

召集人:王_ _

会议通知时间:7月20日

会议通知:书面通知。

出席会议的股东:_ _ _、_ _、_ _、_ _ _

主持人:王_ _

会议审议的事项:

1.罢免和更换公司监事；

第二，增加公司注册资本；

3.修改公司章程。

会议决议:

1.就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:

免去李_ _监事，选举谭_ _为公司监事。上述决议涉及公司章程变更的，同意修改公司章程。

二。关于审议的第二项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:

增加公司注册资本536万元。上述决议涉及公司章程变更的，同意修改公司章程。

三。关于审议的第三项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:

修改章程，增加以下内容:

1.有下列情形之一的，经代表三分之二以上表决权的股东同意，股东大会可以决定解除股东资格:

(1)股东违反出资义务；

(2)股东严重破坏公司正常经营活动；

(三)未经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或者为他人从事与公司同类或者相竞争的业务；为自己或他人寻求属于公司的商机；

(4)侵犯公司的商业秘密；

(五)诋毁公司商业信誉的。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵占公司资金、隐匿、转移或隐匿公司重要文件、资料等。).

股东大会决定解除上述股东资格的，所涉及的未缴出资由其他股东认购；实缴出资即股东股权由其他股东以股权成本价购买，不再评估股权的溢价或减亏。股权的成本价是指股东出资时实际交付给公司的出资额，或者购买股权时实际支付给股权原转让方的股权转让价款金额。

2.考虑到公司目前的业务规模，以下人员定义为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、部门经理、办公室主任。

董事会会议记录标准格式的选定样本3

第一届董事会第一次会议于2008年10月9日在滨州阳信蓝豪股份有限公司会议室召开，165438。会议由滨州阳信蓝皓有限公司总经理郑宝勇主持，卜宪新、张红霞、侯荣军、王育琨出席，韩志刚、任宇翔、齐兴强出席。会议的有关情况概述如下:

1.滨州绿缘生态科技研究中心章程以举手表决方式通过；

2.选举卜宪新同志为滨州绿缘生态科技研究中心主任，并担任该中心法定代表人；

3.选举郑宝勇同志为滨州绿缘生态科技研究中心副主席；

4.任命卜宪新同志为滨州绿缘生态科技研究中心主任；提名郑宝勇、侯荣军、王育琨为滨州绿缘生态科技研究中心副主任，任命手续按程序办理。

会议要求，第一届董事会和监事会要按照中心章程认真履行职责，为实现中心的使命目标而不懈努力。会议号召中心全体员工团结一致，努力做好工作，忠于职守，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会会议记录标准格式的选定样本4

会议时间:5月7日下午，20。

会议地点:集团公司二楼会议室

出席会议人员:公司董事会成员；

列席会议:公司监事会成员、各部门负责人、部分客户代表。

会议内容:

一、各部门近期主要工作进展报告

1.资产清查处置部:因为资料不全，下属公司配合不好，半个月才有进展。南郊和北郊提供了资产清单，金强只提供了一小部分。另外，只有一份清单，原件没有上交，导致工作无法继续。北晓清出了一些小产权，网上签了房。具体处置方案待查明核实后制定。石总经理授权资产部、对资产进行全面核实。

2.客户接待部:主要负责继续接待客户来访，沟通说服客户，告知客户目前各项工作的进展情况。由于缺乏沟通，在客户统计和筹备成立客户维权协会方面并没有太多建树。

3.财务监督部:当时急着和四家公司的会计、出纳沟通，现有的财务人员都不在，所以初步了解了一下各公司的财务工作，并告知集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印章已经归还集团，随后其他公司的财务也陆续收回。集团财务数据保存完好，每个月报税正常。但由于缺乏核心人员，加上现有人员没有收费，接下来的工作非常困难。石老师建议，集团公司的账目要让客户毫无保留地去查，每个项目都要严密核实，调查要落实到个人。如果有什么问题，利息永远估计不到。

4.项目部:目前集团已成立陕西赞宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有大鲵资源，并已计划向上海新三版市场推广。两家风险投资公司已经表达了初步投资意向。目前正在和陕西的一家研究所讨论产品开发等合作事宜。

5.司法部:南郊公司债务已初步界定，现有债务约6543.8+0.2亿。金强债务不明，北郊外收团开始参与其中。债务人有何某、夏某、韩某三人，现已查清，正在追缴中。此外，还证实了集团部分员工过去涉嫌职务犯罪挪用公款，现在也正在追回。

6.融资部:将引进深圳一家基金公司进行合作，拟将北郊公司大部分租赁给基金公司办公，与其合作开展业务拯救公司。同时，他们承诺了部分融资，计划用于还清和挽救公司的核心项目。另一个国内外的投资在谈，和一个旅游公司的合作也在谈。

第二，几件重要的事情

1.关于配合资产清查。为最终结清所有客户资金支付，集团公司及所属机构实际控制人石已发文授权相关人员对各机构资产进行清查，各相关人员应无条件配合，不得推卸责任，否则将追究法律责任。

2.个人密码禁令。自发布之日起，_ _集团所有工作人员不得向任何人作出任何与工作相关的承诺，不得在任何场合发布任何与工作相关的消息。集团公司的所有新闻发布必须经董事会批准，并在集团公众号、官方网站或相关媒体上发布。

3.两次授权。公司法人石分别授权一名顾客代表和两名员工代表作为法人进行查账清产工作。有关部门看到委托书，应无条件配合。

三。对董事会近期重要事项进行表决

当日董事会预计到会董事65，438+065，438+0人，实际到会董事9人，闫兆军董事1人请假，但明确表示支持同意会议决议的所有事项，郑建军董事1人缺席。

1.关于成立五家公司(北郊、南郊、咸阳、金强、贷)客户权益保护协会的决议经继任股东石、闫兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意。因为北郊公司代表的约定，金强公司有异议，但必须和其他代表商量，所以待定；

2.清算工作与政府有关。也就是说，在一个月内资产清查完毕，财务状况明确后，制定相应的解决方案，由政府主动与之对接，邀请政府相关部门监督完成。决议通过了。

3.准备_ _白皮书，向社会和债权人说明_ _集团的业务脉络、股权关系和资金去向。决议通过了。

4.保证债务清理的成本和现有工作团队的运营费用。决议通过了。

董事会会议记录标准格式的选定样本5

时间:20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

地点:会议室

会议类型董事会会议

主持人:_ _

会议记录

第一，董事会会议制度

2.表决通过《幼儿园办学章程》。出版人介绍了幼儿园章程起草的主要内容。与会者经过认真讨论，一致投票通过了幼儿园的章程。

三。选举董事会成员_ _向大会提出董事候选人名单，经与人事讨论后，以无记名投票方式选举下列人员担任董事。

1.全票通过，孙X当选为园务主席。

2.孙X当选为园方副主席，投票赞成。

3.选举_ _的主任。

四、听取主任的工作计划和招生计划。

1.总体目标:深入贯彻界首市民办幼儿园指导思想，把孩子建设成为高起点、高标准的优质幼儿园，学前教育行业的品牌，孩子成长的乐园。

2.阶段目标:一年标准化，两年效益化，三年品牌化。

3.国家发展特色教育。

4.团队建设:招聘→培训→薪酬→规章制度。

5、组织管理:

答:组织结构:不断优化组合，形成管理网络。

b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→发扬团队精神。

c:管理方法:世上的事要考虑周全，行动要做细。计划在于群众，决定在于独立。

宣读各园区(总园长)负责执行董事会决议。

1，确保幼儿园提供符合标准的服务。

2.收集家长反馈，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促进幼儿发展目标的实施。

3.塑造幼儿园形象。

4.决定广告基调，指导广告策略。

5.按照董事会批准的模式管理幼儿园。

6、完善幼儿园工作程序和规章制度。

7.决定幼儿园中级人员的任免和奖惩。

8.确保幼儿园的安全。

9.幼儿园农业劳动的合法性和安全性。

10，及时发现并消除幼儿园安全隐患，确保幼儿安全。

11.确保幼儿园员工的安全。

12.审核并发放员工年终奖。

13，基础奖

辞职不满一年或非正常程序辞职的员工不享受年终奖。