反洗钱综合检查的内容应包括

法律分析:反洗钱综合检查的内容包括:1、内控体系建设。2.客户身份识别工作。3、客户身份信息和交易记录。4、大额和可疑交易报告制度执行情况。5、宣传培训、内部审计。

法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》。

第十条国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者配合国务院有关金融监督管理机构和特定非金融机构的主管部门制定金融机构和特定非金融机构的反洗钱规定。 监督检查金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，调查职责范围内的可疑交易，履行法律和国务院规定的其他反洗钱相关职责。

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。

第十一条国务院有关金融监督管理机构参与制定所监管金融机构反洗钱规章制度，对所监管金融机构建立健全反洗钱内控制度提出要求，对所监管金融机构建立健全反洗钱内控制度进行监督检查，落实市场准入反洗钱审查要求。 依法处理国务院反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监管意见和建议，履行法律和国务院规定的其他反洗钱相关职责。

相关金融监督管理机构在审慎监管中发现金融机构违反反洗钱法律法规的，应当依法向反洗钱行政主管部门提出监管意见和建议。

第十二条国务院特定非金融机构主管部门制定或者参与制定被监管特定非金融机构的反洗钱规章，监督检查被监管特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，依法处理国务院反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监管意见和建议，履行法律和国务院规定的其他反洗钱相关职责。