如何识别投融资诈骗公司？

毫不夸张地说，目前活跃在中国大陆的投资公司中，至少有80%是欺诈公司。这些所谓的投资公司，本质上都是诈骗公司，要么水平很差，要么演技高超。如何识别投融资诈骗公司？一、工商登记的查询如果你联系的“投资公司”没有在中国大陆取得工商登记注册，那么99%的可能性是:是诈骗公司；如果“投资公司”是外国公司在中国某城市的代表机构，还需要取得外国企业常驻代表机构登记；你应该去公司经营所在地的工商行政管理部门查询相关注册情况。但更便捷的方式是通过工商行政管理部门主办或认可的企业信息网查询。第二，骗子公司的名字一般都很华丽。目前骗子公司多以某国某国际投资集团北京代表处为名，也会在相对体面的办公室设立自己的办公室。特别是那些在工商登记注册过，在高档写字楼工作过，甚至涉及外国人的诈骗公司，欺骗性极强，普通人很难在短时间内识别出来。要知道，只有投入一定的资金才能获得更多的资金，所以项目方一定不能判断自己是否有投资能力。3.骗子公司业务人员多，素质低。这样的公司不愿意花大价钱请专业人士做生意。骗子公司自己一般不具备培训这些低素质员工的基本能力，也不会花太多精力在所谓的培训上。所以他们是骗子，也就是说，他们不同于那些精通投融资行业规则，能够驾驭投融资方向，能够从第三方获得充足资金的人。他们大多对具体的实质性业务缺乏了解，这一点在谈判过程中深入讨论项目时很容易看出来。在协商的过程中，骗子不会和你深入讨论，只会和你谈如何借钱，必要的手续和费用。明确说是某国际投资集团的代表处。即使是最差的外企，也会在自己的海外代表处招聘相应知识水平的文员。最起码他们要懂国家的语言，不然怎么跟“第一代”交流？尤其是投融资这种知识密集、资金密集的行业！第四，我更喜欢“干净”的项目。所谓的“干净”，是其他投资公司没有接触过的项目。他们没有经历过投资项目，不熟悉棘手的问题，所以很容易被这些欺诈公司利用所谓的行业惯例、集团工作规范、国际惯例等说辞操纵。我们经常可以看到，第一次经历所谓欺诈公司谈判的项目方，抱着真诚合作的态度，把投资公司当成救星。他们希望从签订融资意向书开始，打开融资的大门，到最后竹篱笆竹篮打水一场空。让人觉得真的好难过！这正应了那句老话:“经验也是宝贵的财富！5.骗子公司一般不喜欢公司所在的项目。俗话说兔子不吃窝边草。骗子公司一般不介入地方项目，所以如果有真正的地方项目，他们会拒绝，也许肯定会拒绝，也许会以条件不成熟为借口推掉。要知道，你在当地骗一家公司，天天被叫上门，他们怎么可能正常作弊！国外项目方不一样。来闹一次就要从外地去骗子公司。成本太高，不可能天天出理论。骗子公司正是抓住了这一点，摆平了国外项目方。6.指定中介服务机构的投资公司会要求项目方提供可行性研究报告或商业计划书或投资价值分析报告或评估报告或律师尽职调查报告或法律意见书等。骗子公司通常会指定或推荐特定的公司、事务所为项目方出具相关文件。骗子公司往往与一些无良公司、无良律师合作，对急需资金的项目方进行诈骗。通常无良公司和无良律师会把向项目方收取的咨询费、评估费、律师费的一半回馈给诈骗公司。总之，当“投资公司”指定或推荐特定机构出具项目文件时，项目方要做出明智的选择:停止合作，上报。七。骗子公司一般要求项目方承担检测费用。