收集超市的损失预防和损失控制流程

为了巩固和完善超市公司的内部管理，避免经营各环节的货物损失，特制定本综合治理方案:

1，用途:

1.1，预防和打击内部盗窃；

1.2其中，背岗、高危部门、岗位是重点；

1.3，优先解决人的隐患和问题；

2.实现方法:

2.1，防损部门和审计调查部门分工明确；

2.2.防损部梳理门店基础工作节点，制定节点防范措施和标准并负责实施；

2.3、审计调查部门制定审计计划，两条线同时进行；

3、预防措施:

行动措施:

3.1，制定并实施各级管理干部和关键岗位员工轮岗制度；主管以上干部在职(单店)不超过1.5年，部门负责人、专员原则上不超过2年；

3.2.每年对主管经理级以上干部进行一次全面的风险评估，并根据实际评估状况拿出区域调整方案；

3.3.每季度组织一次高风险部门和岗位员工的人事异常调查(调查计划见附件)；

3.4.每月对事业部各下属单位13高风险流程管控节点运行情况进行审核，及时查漏补缺；

3.5.将超市营业部门内部盗窃综合防控措施形成长效机制，长期实施并定期复查(提倡每周月复查)；

政策建议:

3.6、超市公司根据下属经营、职能部门，制定并实施各级管理干部、专业技术人员、员工的综合管理建设方案，解决各级人员的个人发展空间和机会；

3.7.制定并实施覆盖超市公司各级干部、专业技术人员、员工的激励政策，定期考核量化指标，实现真正的优胜劣汰，让真正想做事的人留下来发展；

4.控制措施:

4.1.对在职管理干部和员工进行系统的考察、评价和调整；

4.1.1.防损部、商品部、收货部主管单店2年以上的，进行调整；(防损已经完成)

-6月5日前完成；

4.1.2，几个下属情况统一评估检查，无异常人员分流调整，及时清除异常人员；

——对主管2年以上的管理干部进行调查；

(5月31日前完成)

-对单店防损、商品、收货部门负责人的使用年限和服务时间的重叠情况进行系统分析，将以下情况作为异常，重点跟踪核实:各部门负责人在同一门店工作超过1年；各部门负责人有两家及以上门店* * *经验；

(6月15日前完成)

-部门负责人及老员工筛选:对担任部门负责人2年以上，且未晋升，在单店工作2年以上的老员工进行一次筛选；

(6月30日前完成)

4.2、定期联合审计调查部、人力资源部对在职干部进行岗位风险评估，并拿出评估报告；

4.3、商品验收环节控制:

4.3.1，收货渠道交接，由原审核员对每天500/1000/1500元的进出货物进行检查登记；

4.3.2.随机抽查日常系统商品订单，及时跟踪调查异常订单，确保商品订货、验收、入库、核算正常，堵塞空单验收漏洞，对厂家直接发货的团购进行跟踪核算；

4.4、商品出库控制:

4.4.1、异地促销单、异地换货、付款前电脑签收发货必须记录。值班长每天检查岗位及相关文件，确保程序合法及时，异常尽快跟进；

4.4.2、收银线商品损耗控制:责任到收银部门；组织出纳部门每周进行一次培训，培训应差异化组织实施。未通过日常收银防损测试的收银员必须参加每周培训。考试成绩好的，连续三次给予表彰和物质奖励。

4.5、仓库控制后:

4.5.1，周检仓库整理，次品等。，通知异常并跟进整改；

4.5.2.每周检查收货部验收班和仓库管理班的流程运行异常情况，检查验收、库存、发货等账目是否一致；

4.5.3、每周检查重点商品的封闭仓库管理异常情况及账务、系统库存和实物差异；

4.5.4、每日对纸张进行重点检查，对现场纸质包装进行随机抽样；

4.5.5.日常监控指挥中心回放搜索后方仓库重点部位，分析查找各类异常和重大异常；

4.6.内部盗窃专项整治:

4.6.1.重点对象:内部员工的小偷、惯偷；员工团伙窝案；内外勾结案；防止丢失和防盗；

4.6.2、一般员工、促销员偷吃吃喝喝、贪小便宜等行为，不要重点关注，主要是保存证据，行动结束后，依纪处理，不打草惊蛇；

4.6.3.对于涉及金额大、影响大的内部盗窃，强调两个原则:一是一定要追查到底；二要提前考虑办案经费，要从严从重处理；

5.方案实施的保障措施:

5.1.门店总经理每周组织各部门负责人进行自查自纠，并在日常巡视中检查控制措施落实的差异；

5.2区域运营总经理到店时，抽查店内上述控制措施的执行记录和例外情况；

5.3审核调查驻区人员出店时做标准检查，重点抽查各项控制措施的实施记录和差异，发现异常及时通知各区总公司和超市公司防损部；