银行反洗钱培训内容

反洗钱培训和宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障。通过介绍反洗钱培训和宣传的要求和相关知识。

1.引导金融机构牢固树立反洗钱意识。

2.扎实做好反洗钱培训和宣传工作。

3.形成良好的反洗钱氛围。

4.不断提升其公众形象和声誉。

法律依据是《反洗钱法》第二十二条:金融机构应当按照反洗钱预防和监测体系的要求，开展反洗钱培训和宣传。

扩展数据:

为打击洗钱，中国人民银行会同国家外汇管理局制定了三部金融机构反洗钱规定:《金融机构反洗钱规定》、《大额和可疑人民币支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

洗钱的基本概念是通过某种手段将非法资金合法化的过程！比如拍影视剧(制作假发票)可以通过地下钱庄在国外兑换(比如一些中国人用现金在美国买房)，还有很多比如赌博、高科技专利转让等。我接触过这些，买过大额保险、无记名支票和期权。现在澳门赌博不太容易，HKMA有时会调查。

资本外流等危害性，影响政府声誉，威胁社会稳定与安全，威胁国家经济金融安全，损害社会公平正义。

反洗钱主要是通过监控资金所有人的账面资金状况，以及其家庭成员最近是否有大笔支出，当然还有其他人把合法资金变成黑钱用于非法目的；把一个合法的资金变成另一个看似合法的资金去占用；通过清洗合法收入逃避监管和税收。

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