财务经理多年来内控达标工作总结

内部控制涉及分行生产经营的方方面面，关键在于执行。以下是2017财务经理内控工作总结。欢迎参考！

2017内控达标一年财务经理工作总结，近期，通过开展？内控达标？我深刻认识到，内部控制大行动教育活动是在特定的历史时期，具有邮储银行金融特色和相应的治理制度和组织形式的教育方式。它是邮储银行治理经验和付诸实践的价值理念，集中体现了邮储银行员工的价值观、经营理念、行为规范、* *共同信念、创造力、凝聚力和战斗力，是推进农业银行改革发展的坚强政治保证和组织保证。可以说，这次活动的开展，让我进一步了解了自己的岗位职责，净化了思想，提高了领导能力。。接下来，就这一次？基础管理提升年？活动的开展和？内控达标？学会获得自己的经验:

首先，加强内控达标教育是提高管理水平的需要。

开展内控达标教育，加强学习，提高熟悉度，树立企业良好形象。我深刻认识到，必须提高管理水平，加强内部控制教育，以达到标准。开展内部控制达标大行动教育活动，对于规范操作行为，遏制违法违纪行为，防止案件发生，具有积极而深远的意义。一方面，要统一各级领导对加强内控合规教育的认识，使其成为内控合规建设的倡导者、规划者和推动者。当今社会是知识经济社会，各种新事物不断涌现，新业务、新知识层出不穷。形势的发展要求我们不断加强学习，全面系统地学习政治理论、金融业务、法律法规等方面的知识，不断更新知识结构，努力提高综合素质，以更好地适应全行业务加快发展的需要。认真履行职责，注重加强政治理论、经济、金融、法律法规的学习，不断提高自身综合素质，增强明辨是非、拒腐防变的能力，在大是大非面前坚定不移、头脑清醒。同时，要进一步端正经营指导思想，增强依法内控审慎经营意识，引导全行各项经营活动步入正轨，促进各项业务健康有效发展。

要在行内发扬务实作风，形成讲真话、报实情、出实招、办实事、务实有效的业务作风，营造良好的经营环境，提高治理水平，严明纪律，严格责任，狠抓落实，严控各类道德风险、操作风险和治理风险，维护和提升农行形象。一方面，要提高全体员工对加强企业内控合规教育的熟悉程度。员工是企业内部控制合规的主体、实践者和创造者。没有员工的积极参与，就不可能建设一个内控合规的好企业，更谈不上让员工守法。要把时间和精力集中在会计人员的培训和考核上，努力做到业务培训的全面性、系统性、专业性、实践性和提升性，使农业银行员工的综合素质在原有基础上再上一个台阶。通过一系列活动，让全体员工正确把握企业内控合规建设的真正科学内涵，自觉融入企业内控合规建设，增强内控治理意识，狠抓基础治理，促进内控合规依法运行。

二、加强内部控制规范教育，是建立长效发展机制的需要。

企业内控标准大行动教育建设是一个庞大的系统工程，不可能一蹴而就。合理确定发展目标，要在一段时间内有一定的规划目标，最终建立适应企业长远发展的机制。从我行的角度来说，应该包括企业精神、价值观、企业目标、企业制度、企业环境、企业形象、企业礼仪、企业标志等等，形成具有自身特色的文化管理理念。首先要采取走出去、请进来等形式。通过学习、交流和讨论，让全体员工熟悉农业银行应该如何发展，员工在自己的岗位上应该如何做好自己的工作，与其他员工有哪些不同，如何改进；你在农行这个大家庭中的角色是什么，付出了多少努力，对农行的改革发展有什么建设性的意见。要讲熟悉度和个人的人生观、世界观、价值观，这样才能建立起符合标准的银行内控行动，进而提高农行的凝聚力和战斗力。其次，要结合案件专项治理和正在进行的治理商业贿赂专项工作。要统筹规划、合理安排，加强对易发生不正当交易行为和商业贿赂的业务环节的分析研究，突出重点，有针对性地开展专项治理，坚决纠正经营活动中违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当行为，依法查处商业贿赂案件。要开展教育活动，鼓励员工举报违法违纪的人和事，提供案件线索，推动案件专项工作深入开展，提高企业内部控制达标水平。

2017财务经理内控一年工作总结二信用社客户经理自查报告我加入农信社以来，认真学习了农信社的相关法律法规和各项金融政策加入任何邪教组织，根据自治区联社发布的《中国银行业监督管理委员会办公室关于印发农村中小金融，

根据《关于机关合规文化建设年度活动计划的通知》的要求，根据我联社领导小组的安排，我社开展了

全面的自我检查。

学习:作为客户，在平时的工作中可以学习信贷业务及相关知识。

第二，信用管理。我从调到信用社客户经理以来，一直保持清醒的头脑，办理贷款续贷，力求完美，不出差错，确保手续真实合法。但在经济档案的整理和借出后的检查中，存在一定的惯性，档案信息有少部分不完善。一些额度几千元的小贷，总是认为手续合规，单方面信任担保人和介绍人，没有更细致的调查。这个问题将作为今天工作的一个重点来改进，以杜绝违规行为，降低贷款风险。

三、内控制度执行情况:多年来，我们始终坚持规章制度，努力执行各项规章制度。在已处理股份的处理中，所有账户都能及时清晰入账，不存在截留行为；不存在截留贷款本息、擅自挂息等业务违规行为；没有虚列支出，设立小金库就行了；不存在擅自罚款或乱收手续费的情况。

4.工作作风:工作中兢兢业业，从未利用职权索取或收受他人财物，也没有经商，更没有侵占集体财产，更没有参与赌博、毒品等违法活动，始终保持着信用社员工的光辉形象。经常要开展这项工作，让我充分认识到在信用社工作责任重大。我要想做好信用社的工作，就必须时刻保持清醒的头脑，努力工作，老老实实干。任何违法违规行为都是对集体和本人的不负责任。通过三治工作的开展和个人问题的分析，我的思想得到了洗礼和净化。

2017内控达标年财务经理工作总结第三部分根据公司内控和风险管理的指导思想，落实公司内控和风险管理的工作安排，以内控管理手册为基础，结合分行实际，梳理分行工作流程，完善各项规章制度，实现分行健康发展。具体工作汇报如下:

一、主要内部控制工作

以内控管理手册为参考，积极调动整体组织。半年来，我们积极组织政府机关各部门和基层配送中心充分利用软视频，* * *与参与公司组织了4次手册相关业务培训学习，周四在分行组织了8次内控相关业务培训，根据公司培训周进行了65，438+0次在线系统培训。通过不断的训练和学习，帮助大家完成了从最初的了解到深入了解的过程。

根据公司要求，对内部控制体系进行了两次文件性验证。各部门、配送中心根据自身生产经营情况全面开展单证核查，签署核查结果并及时反馈，汇总后上报公司内控办。内控部门人员在单证核查过程中，可以结合实际情况，认真查找相关业务流程和风险控制执行中存在的问题。

二、下一步的内控工作

1)继续认真开展业务流程梳理。

针对公司内控工作的相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分行业务范围较广，大部分业务环节仍存在风险，我们将继续加强与相关部门的沟通，采取有效措施予以规避。

2)内部控制理论和业务流程操作的进一步培训和学习。

内部控制涉及分行生产经营的方方面面，关键在于执行。为确保内部控制在分行得到更有效的实施，我们应继续加强培训。通过培训，不仅全体员工能够认识到内部控制和风险管理的重要性；还得让？做好内部控制和风险防范是每个员工的责任？内控理念深入人心，融入企业文化，做到人人讲内控、人人懂内控、人人行内控，确保内控在全行有效实施。

3)结合手册完成部分规章制度的修订。

分行将在《手册》的基础上，对之前的规章制度进行重新梳理，并根据分行业务管理实际，对执行过程中存在的问题进行修改和完善，对相关内容进行修订，以满足内控要求。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身特点，以手册为范本。在公司及分公司的正确领导下，按照公司内控办的统一部署，完善内部控制，提高分公司的管理水平和抗风险能力，建设？国内一流的跨国运输物流企业？做出积极的贡献。

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