人民银行反洗钱培训和反洗钱现场检查的程序是怎样的?

中国人民银行实施反洗钱现场检查的程序包括准备、实施和处理。

通过各种手段掩盖非法所得及其产生的收入的来源和性质,使其在形式上合法化。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国中国人民银行法》,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。

《延伸材料管理办法》明确,中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门负责反洗钱现场检查。反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理。

《管理办法》规定,中国人民银行对金融机构总部和其认为应当直接检查的金融机构进行现场检查;中央银行分支机构对辖内金融机构的分支机构和地方金融机构进行现场检查,以及上级行授权的金融机构进行现场检查。

中央人民政府和中国人民银行颁布管理办法,规范反洗钱现场检查。