打击传销的进展

2011 8月11日，央视曝光了广西来宾猖獗的非法传销活动，一场号称比三峡工程还大的“资本运作”，吸引了全国30个省份的人来来宾淘金。这种“资本运作”被MLM机构称为从国外引进的一种新模式。以钱生钱，只要投入3800元，出去就能赚380万，但必须拉人头，发展下线才能拿提成。

连日来，当地警方采取措施审查涉嫌传销人员100余人，其中一名传销二级经理通过异地办案在河北石家庄落网。根据举报信，来宾市公安局刑侦支队抓获一名石家庄市二级传销头目。经初步审查，此人在嘉宾参与传销并离开嘉宾的几年前已经是二级经理，距离高层仅一步之遥。

厦门警方捣毁一个大型传销窝点。

厦门市公安局组织边防、经侦等警力近300人，成功捣毁一特大传销团伙，打掉传销窝点25个，抓获涉嫌传销人员1，81，涉案金额1.3亿元。

传销团伙打着“自愿连锁经营”、“纯资本运作”的旗号，邀请全国各地的人加入其中，以家族模式发展。加入该群至少要交69800元才能获得发展下线的资格，2012年已经发展到1000多人。厦门嵩屿边防派出所副所长刘远雄说:“他分工很明确。每个家族都会配备一到两个讲师级别的人物，给新成员授课洗脑，用半欺骗半资本运作的理念去影响他们。一个人进来后，七大姑八大姨都进来了，最多一家15多亲戚。”

厦门海沧公安分局经济犯罪侦查大队民警郑东辉介绍，该团伙隐蔽性很强，不与当地人接触喝酒、发生矛盾。不存在非法拘禁成员的现象，甚至还专门教授刑法知识和反侦察方法。发展会员是有限制的:“它的吸引力在于，只要下线三次，就不要再下线了。别人帮你，你做了就挣钱，坐着分钱。”

2012 5月19日，该团伙25名骨干成员从国外旅游返回厦门。飞机一着陆，就被警察抓获了。警方还同步出击19窝点，一举抓获涉嫌传销人员122人，其他人员陆续落网。民警郑东辉表示，打击传销需要形成合力:“现行法律滞后，造成了这件事只有公安局和工商在打击，其他人没有管，所以单打独斗。”

2012江苏淮安警方破获特大资本运作传销案，抓获300余人，逮捕53人。

随着7月17日另一人投案，江苏省淮安市公安局经侦民警破获国内最大的资本运作型传销案，案值2000余万元。

2012 3月15日，外地人张到江苏省淮安市公安局清浦分局投案自首，称因无力支付下线工资而面临破产。他揭露了其“自愿联合营销业务”组织的资本运作的传销活动。

为此，青浦公安开始排查该组织的93个聚集点。查明:该组织已从广西、长沙扩展至淮安，人员为河南、安徽等外地人。“淮安区”基层组织有8个小组，每个小组30到40人不等，每个小组5个班。一类是“快乐之门”，旨在与刚加入的人聊天，引起亲密感，打破心理防线；二班和四班是“画小门”。通过核算的方式，告诉参与者，如果你投入一元，会因为“雁阵效应”变成几万元。三班是“削尖塔门”，告诉参与者，传销是为了尖塔致富，但我们不是传销，而是为了所有人。我们是“1040致富工程”，就是当你很快拿到1040万的时候，你要退出这个活动，让位给别人。宣讲的中心思想是，我们的做法是国家公开规定和支持的，放映短片是为了告诉参与者，这是ABC集团在某个国家的经济运作。此时，参与者会“心甘情愿”地变卖家当，甚至带上妻子和家人成为股东。一份3300元，21份69800元，这是基本基准线。

加入组织后，主要任务是发展下线。每次加入都变成上线，拿提成。组织有“五级三级”，即实习、组长、总监、经理、高级经理。高级经理到了，月提成能达到65438+万元以上。基层组织有五个“窗口”(岗位)，分别是总经理、自律经理(学科)、能力经理(人才发现与培养)、早班经理(早晚班)、订阅经理(财务)。与基层相对应，中层和高层主管也有相应的称呼。“淮安区”的一把手是名叫童仲伟的区长。一组三个成员会住在组织租的房子里，组织会发手机互相联系发展。如果上课有人手机响了，或者用手机打私人电话，就会被举报，被举报人会心甘情愿地受到惩罚。

摸清基本案情后，4月5日下午10，青浦分局有200多名民警，一起出动。先是淮安区区长童某等40多名高管被抓。凌晨，又一次收网，200多人陷入网中。庭审中获悉，安徽芜湖即将召开高级经理推介会。青浦警方赶赴芜湖，抓获会前主持会议的徐州A区区长叶某等13人。

据相关评估师测算，机构成员基本不可能拿到654.38+00.4万元，吸收2.5亿元线下资金。在这种情况下，淮安区和徐州A区的区长解释说，上传销车的小偷下不了车。一是因为提成诱人，二是有那么多下线等着你提成，你跑了人家也不会放过你，你只好一天一天的过日子。

2014，鄂尔多斯终止特大MLM组织。

内蒙古自治区鄂尔多斯警方成功摧毁一个特大非法传销犯罪团伙，捣毁非法传销窝点51个，控制非法传销参与者352人。2065438+2004年3月22日，鄂尔多斯市公安局康巴什分局社区民警在家中进行人口信息登记工作时，发现康巴什新区某小区居住着大量外来人员，但这些人没有正当工作，也没有外出找工作的迹象。他们的行为非常可疑。

康巴什公安局立即增派警力深入调查。大量信息和证据显示，这些外来人员涉嫌非法传销。康巴什市公安局调集300名警力总攻，一举摧毁6个居民区51个非法传销培训教学和暂住窝点。

35名MLM组织骨干成员中，33人被警方拘留，2人被采取其他刑事强制措施，其余317人来自浙江、云南、贵州、广西、四川、陕西等省(区)，根据情节被遣返或教育后劝离。

公安部公布11起MLM案件

国家工商总局、公安部在京召开打击传销情况通报会，公布了工商部门和公安部门查处的10起重大传销案件。同时，他们提醒广大群众警惕各类传销，谨防上当受骗。具体案例如下:

案例一:广西“10 16”特大传销案。

案例二:湖南“1.12”特大传销案。

案例三:贵州“5·07”特大传销案。

案例四:“中国明尚明”MLM案

案例五:“北京吕中公司”MLM案

案例六:江西精彩生活公司MLM案

案例七:浙江易家电子商务有限公司涉嫌传销案。

案例八:盛骏营销管理有限公司组织、领导传销活动案。

案例九:四川幸福源农业开发有限公司涉嫌组织、领导传销案。

案例10:“飞贝国际”MLM

案例11:美国无限telexfree网络刷广告